ইউনিক ইস্টার্নের ১৪ জনের বিরুদ্ধে সিআইডির মানিলন্ডারিং মামলা

মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি সিন্ডিকেটের অন্যতম সদস্য ইউনিক ইস্টার্ন লিমিটেডের মালিক নূর আলীসহ সংশ্লিষ্ট ১৪ জনের বিরুদ্ধে ৪০ কোটি ৭১ লাখ টাকার সংঘবদ্ধ প্রতারণার প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

সংঘবদ্ধ প্রতারণার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতার ভিত্তিতে রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) মানিলন্ডারিং আইনে ডিএমপির গুলশান থানায় মামলা দায়ের করেছে সিআইডি।

মানিলন্ডারিং নিয়ে সিআইডির অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান জানান, ইউনিক ইস্টার্ন (প্রা.) লিমিটেডের মালিক নূর আলী ও তার জনশক্তি রপ্তানি প্রতিষ্ঠান ইউনিক ইস্টার্ন (প্রা.) লিমিটেডসহ অপরাপর অভিযুক্তরা মালয়েশিয়ায় প্রেরণকৃত প্রতি কর্মীর কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ফি ব্যতীত অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছে।

অনুসন্ধানকালে আরও জানা যায়, অভিযুক্তরা ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ২ বছরে তিন হাজার ৭৮৭ জন কর্মী মালয়েশিয়ায় পাঠান। সরকারি ফি ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা নির্ধারিত থাকলেও নূর আলীসহ সংশ্লিষ্ট অপরাপর অভিযুক্তরা জনপ্রতি ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা আদায় করেন।

ভুক্তভোগী প্রতিজনের কাছ থেকে পাসপোর্ট খরচ, কোভিড-১৯ টেস্ট, মেডিকেল ফি ও পোশাক সংক্রান্ত ফির নামে এসব অতিরিক্ত খরচ আদায়ের তথ্য পাওয়া যায়।

তিনি আরও জানান, সংঘবদ্ধ চক্রটির ১৪ সদস্য পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণা করে মোট ৪০ কোটি ৭১ লাখ ৪০ হাজার ৩৭০ টাকা প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়ার প্রাথমিক তথ্য পাওয়া যায়। যা সুস্পষ্টভাবে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ অনুযায়ী অপরাধ।

বর্তমানে মামলাটির তদন্ত কার্যক্রম ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম বিভাগ পরিচালনা করছে। অপরাধের পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদঘাটন, অজ্ঞাত অপরাপর সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করার স্বার্থে সিআইডির তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।